Operação contra esquema de fraudes bancárias cumpre mandados de busca e apreensão; atuação é concentrada em São Pedro, Piracicaba e Limeira
Divulgação/Polícia Civil de Piracicaba
A Polícia Civil do Estado de São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira (29), em endereços alvos da “Operação Carro Fantasma”, que investiga um esquema de fraudes financeiras organizado com a atuação concentrada em São Pedro (SP), Piracicaba (SP) e Limeira (SP).
Foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos. Também foi pedido à Justiça a quebra de sigilos bancário e fiscal dos alvos, além do bloqueio de contas e bens.
Segundo a Polícia Civil de Piracicaba, até o momento não houve prisões. No total, quatro pessoas foram conduzidas até a sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba para prestar esclarecimentos.
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As vítimas afirmam à investigação que foram atraídas por promessas de rendimentos acima do mercado e convencidas a fazer transferências via PIX. Em alguns casos, também foram levadas a contratar financiamentos de veículos que nunca eram entregues.
Segundo a Polícia Civil de Piracicaba, o dinheiro era transferido entre empresas do ramo automotivo e contas ligadas aos investigados.
Movimentações superiores a R$ 102 milhões
Ainda conforma a Polícia Civil de Piracicaba, o caso teve origem após relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificarem movimentações suspeitas superiores a R$ 102 milhões.
Pessoas físicas e jurídicas teriam participado de movimentações financeiras acima do que seria compatível com a renda declarada, usando empresas, contas bancárias e financiamentos de veículos. Esses recursos eram usados para movimentar e ocultar o dinheiro.
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