A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (26) uma operação para desarticular um grupo suspeito de desviar mais de R$ 2 milhões de contas de clientes da Caixa Econômica Federal. A investigação aponta que aproximadamente 30 correntistas foram vítimas das fraudes.
Batizada de Operação Insider, a ação é conduzida pela PF de Campinas (SP) e cumpre nove mandados de busca e apreensão expedidos pela 9ª Vara Federal da cidade. As diligências ocorreram em Campinas, São Paulo, Franco da Rocha (SP) e Santo André (SP).
Segundo a investigação, o esquema contava com a participação de uma ex-funcionária terceirizada, que teria auxiliado os criminosos a acessar contas e movimentar valores sem o conhecimento das vítimas.
Como funcionava o esquema
De acordo com a Polícia Federal, as fraudes seguiam um método específico:
– Os cartões dos clientes eram cancelados; – Em seguida, eram emitidas segundas vias sem o conhecimento dos correntistas; – Com auxílio da ex-funcionária, os novos cartões eram desbloqueados; – Depois, os cartões eram utilizados para realizar transações ilegais.
As apurações tiveram início em dezembro de 2025, após a própria Caixa identificar emissões de cartões e movimentações consideradas suspeitas em contas de clientes. O banco comunicou o caso à Polícia Federal, que passou a investigar a origem das operações.
Investigação começou após alerta do banco
Além de identificar o prejuízo superior a R$ 2 milhões, os investigadores constataram que as movimentações indevidas atingiram cerca de 30 correntistas da instituição financeira. A PF agora busca reunir novas provas, identificar todos os envolvidos e esclarecer a participação de cada integrante do grupo.
Os materiais apreendidos durante o cumprimento dos mandados serão analisados pelos investigadores e poderão auxiliar no aprofundamento das investigações sobre o destino do dinheiro desviado e a eventual existência de outros participantes no esquema.
