Carro, celulares, dinheiro, notebooks e computadores apreendidos pela PC
PCMG/Divulgação
A Polícia Civil desarticulou um esquema de fraudes em apostas online e possível lavagem de dinheiro nesta terça-feira (02), em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens e valores estimados em aproximadamente R$ 1 milhão.
A investigação teve início em março de 2024 a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e apontou a atuação de um grupo suspeito de utilizar redes sociais, transmissões ao vivo e cursos apresentados como mentoria para atrair vítimas a um jogo de aposta.
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Conforme explicou Gabriella Maris Mello Pereira, delegada responsável pelo inquérito, os investigados simulavam ganhos por meio de contas de demonstração e prometiam retornos financeiros fáceis, induzindo usuários a ingressar no sistema.
“Os levantamentos indicam que a principal fonte de lucro do grupo estaria associada a comissões obtidas sobre perdas de apostadores indicados, mecanismo que, conforme a investigação, funcionava como estratégia de aliciamento digital de vítimas”, detalhou a delegada.
Gabriella ressaltou que apenas uma das vítimas lesadas relatou prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil.
Investigados aquiriam bens de alto valor
Durante as buscas, os policiais apreenderam uma caminhonete, um veículo esportivo de luxo, uma moto aquática, uma motocicleta elétrica, celulares, notebook, tablet, estação de trabalho e cerca de R$ 49 mil em dinheiro.
O material será submetido à análise pericial para rastreamento da movimentação financeira, identificação do fluxo dos recursos e eventual participação de outros envolvidos.
De acordo com relatório do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da PCMG, foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, além da aquisição de bens de alto valor.
Os trabalhos investigativos seguem em andamento.
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