Senador Jaques Wagner estará na COP27
Divulgação/Alessandro Dantas/Senado
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, sendo um dos alvos o a senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado.
Relembre aqui as fases anteriores da operação
Quem é Jaques Wagner, senador alvo da 9ª fase da Compliance Zero que mira caso Master
Os alvos da Operação Compliance Zero, conforme detalhado nos documentos judiciais, dividem-se entre agentes públicos, gestores bancários, operadores financeiros e empresas interpostas. A investigação apura crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa .
Abaixo, os alvos estão detalhados por núcleos de atuação:
Jaques Wagner: Senador da República, apontado como o “beneficiário central” das vantagens indevidas
Eduardo Mendonça Sodré Martins: Enteado de Jaques Wagner e gestor da BN Financeira. Alvo de busca, suspensão de passaporte e proibição de contato
Guilherme Henrique Sodré Martins (“Tio Guiga”):
Bonnie Toaldo Bonilha
Augusto Ferreira Lima
Daniel Bueno Vorcaro
Daniel Lopes Monteiro
David Lopes Monteiro:
Valério Marega Júnior (“Valério Fundos”)
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Esta reportagem está em atualização
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