Viatura da Polícia Civil de São Paulo.
Ciete Silvério/GESP
Uma operação conjunta da Polícia Civil, Ministério Público de São Paulo e a Secretaria da Fazenda de SP é realizada nesta quinta-feira (12) contra empresas de uma organização criminosa chinesa que que atua na distribuição de produtos eletrônicos da capital paulista para todo o país.
Segundo as investigações, o grupo usava um complexo sistema de desvio de fluxo financeiro para ocultar receitas. Embora as vendas de produtos eletrônicos fossem realizadas pela plataforma principal, os pagamentos eram redirecionados para empresas de fachada. Estas funcionavam como contas de passagem, enquanto as notas fiscais eram emitidas por terceiras empresas.
Essa engenharia financeira permitiu a movimentação de ao menos R$ 1,1 bilhão em apenas sete meses, criando uma discrepância massiva entre o fluxo de caixa real e o patrimônio auditável das empresas operacionais.
Veja os vídeos que estão em alta no g1
O GAEPP, cumprindo sua missão de identificação de ativos e asfixia financeira do crime, obteve o sequestro de valores de até R$ 1,1 bilhão, estando entre os bens já identificados e bloqueados ao menos R$ 25 milhões em imóveis de luxo, automóveis de alto padrão, dezenas de contas bancárias em nome de “laranjas” e diversas aplicações financeiras.
O grupo utilizava pessoas com histórico criminal ligado a facções criminosas, que atuava como sócio de fachada e beneficiário de imóveis de alto valor. O uso dessas figuras visava a blindagem patrimonial.
A operação comprovou uma sistemática confusão patrimonial com o objetivo de fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário. Enquanto a investigação atual foca na lavagem de capitais através da mescla de recursos ilícitos com negócios lícitos, os crimes fiscais identificados serão comunicados formalmente aos órgãos competentes para as devidas providências.
Estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e 03 de prisões em dois Estados da Federação (São Paulo e Santa Catarina).
