Ciro Nogueira: loja ligada ao senador no PI é alvo de operação no Caso Master
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador Ciro Nogueira (Progressistas), use tornozeleira eletrônica.
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Os dois foram alvo de uma nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (7). A investigação apura suspeitas de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo o parlamentar e o Banco Master.
Além da tornozeleira, Raimundo não pode manter contato com outros investigados nem com testemunhas. O ministro determinou ainda que ele entregue o passaporte à Polícia Federal (PF) em até 48 horas e não saia da cidade onde mora sem autorização judicial.
Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador Ciro Nogueira (Progressistas)
Reprodução/Instagram
Papel nas investigações
De acordo com a Polícia Federal, Raimundo é administrador da empresa CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda. Segundo os investigadores, a empresa seria usada como um “mecanismo dissimulado” para repassar vantagens financeiras ao senador Ciro Nogueira.
A decisão cita um negócio considerado suspeito: a compra de 30% da Green Investimentos S.A. pela CNLF. A operação foi fechada por R$ 1 milhão, apesar de as ações valerem cerca de R$ 13 milhões no mercado.
Para o STF, a diferença de valores é um indício de que a transação pode ter sido usada para esconder repasses ilegais.
Suspensão de empresas
O ministro também mandou suspender imediatamente as atividades de quatro empresas ligadas ao caso:
CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
BRGD S.A.;
Green Investimentos S.A.;
Green Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Green Energia FIP Multiestratégia).
Segundo o relatório, essas empresas eram usadas para movimentar e dar aparência legal a recursos de origem criminosa.
No caso da CNLF, a polícia afirma que a empresa não tem funcionários registrados e funciona no mesmo endereço de outra firma da família Nogueira.
Entenda o caso
A investigação indica que o senador Ciro Nogueira teria recebido vantagens financeiras em troca de favorecer interesses do banqueiro Daniel Bueno Vorcaro. Um dos exemplos citados é a apresentação de uma emenda parlamentar que beneficiaria diretamente o Banco Master.
Segundo a investigação, os repasses mensais ao senador poderiam chegar a R$ 500 mil. Ele também teria utilizado imóveis de luxo, cartões de crédito e viagens internacionais pagos pelo grupo investigado.
Para o ministro Mendonça, as medidas são necessárias para interromper a lavagem de dinheiro e evitar a destruição de provas.
Operação Compliance Zero
Ciro Nogueira é alvo da 5ª fase da operação Compliance Zero da PF
O senador Ciro Nogueira é um dos alvos da nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta. O irmão dele, Raimundo Nogueira, também é alvo de buscas.
A PF também cumpriu mandado de busca e apreensão em um endereço do senador em Brasília (DF).
Ao todo, um mandado de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e devem ser cumpridos pela PF no Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.
Na decisão do STF, obtida pela jornalista Ana Flor, a PF “aponta a identificação da suposta conduta do senador em favor do banqueiro, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas”. Segundo o blog apurou, o caso relativo ao senador Ciro Nogueira era um dos com maior quantidades de indícios para serem investigados.
Segundo informações do blog da Camila Bomfim, no g1, o alvo de prisão temporária é o primo de Daniel Vorcaro, Felipe Cançado Vorcaro. Ele foi preso nesta manhã em Minas Gerais.
A decisão judicial autorizou, ainda, o bloqueio de bens, direitos e valores no valor de R$ 18,85 milhões.
Loja de motos ligada a Ciro Nogueira no PI é alvo de busca e apreensão no Caso Master
Anielle Brandão/TV Clube/Ascom/Ciro Nogueira
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