Polícia Federal do Piauí
Polícia Federal
Investigados por fraudes eletrônicas contra a Receita Federal e a Caixa Econômica Federal foram alvos das operações Fraud II e Fraud III, da Polícia Federal, nesta sexta-feira (24). De acordo com a PRF, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços residenciais e comerciais ligados aos suspeitos em Teresina.
Os mandados foram expedidos 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí.
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Na Operação Fraud II, a PF investiga um esquema de falsificação e uso de documentos públicos para obtenção fraudulenta de CPFs junto à Receita Federal do Brasil. As fraudes foram identificadas a partir de comunicações do próprio órgão e confirmado por exames técnicos da PF, que constataram o uso de documentos com sobreposição biométrica encaminhados eletronicamente mediante pagamento.
Ja á Operação Fraud III investiga a prática de estelionato e uso de documentos falsos contra a Caixa Econômica Federal, por meio da contratação fraudulenta de empréstimos consignados com contracheques e declarações de margem consignável falsificados, em nome de supostos servidores públicos municipais, esquema no qual a investigada atuava como correspondente bancária, apropriando-se da maior parte dos valores obtidos ilicitamente.
Os investigados podem responder pelos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato majorado em detrimento de entidade pública, entre outros que poderão ser identificados no decorrer das investigações.
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