Nesta sexta-feira (03) a Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange, que investiga uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas, ligada ao Primeiro Comando Capital (PCC). Entre os alvos, estão Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que foi detida, e Victor Henrique de Oliveira Shimada, que segue foragido; ambos são sancionados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
Durante as investigações, a PF identificou um sistema estruturado de transferência de recursos, registrando movimentações superiores a R$10 bilhões. Entre as estratégias citadas pela Polícia Federal estão: transporte de valores em espécie, transferências ilícitas de criptoativos, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras atividades financeiras. As acusações dos envolvidos podem envolver associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Foram emitidos, no total, 11 mandados de prisão temporária, dos quais 7 foram cumpridos até o momento, e 13 mandados de busca e apreensão, em diversas cidades do estado de São Paulo como Santos, Praia Grande, Santana de Parnaíba e a própria capital paulista. Além dos mandados, o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados também foi determinado judicialmente, com o montante total de R$10,4 bilhões.
Os alvos
Victor Henrique de Oliveira Shimada, sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda e da Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, é um dos alvos da operação. Ambas as empresas foram sancionadas pelos Estados Unidos da América.
O empresário foi apontado pelo Departamento do Tesouro dos EUA como “elo-chave entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais”, e é acusado pelo governo estadunidense de lavar mais de US$ 30 milhões, cerca de R$ 156 milhões, em várias cidades dos EUA, utilizando criptomoedas para transferir valores de volta ao Brasil em nome do PCC.
Victor já havia sido investigado por suspeita de participação no caso VaideBet, que investigava desvio e lavagem de dinheiro entre o Corinthians e a casa de apostas. Em comunicado, os EUA citaram que uma das empresas em que Victor é sócio foi utilizada para lavar dinheiro desviado de um clube de futebol brasileiro.
Atuando como sua secretária, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, é parente de Shimada e também está sendo investigada.O governo norte-americano afirma que ela era intermediária na coleta de grandes quantias em dinheiro para o PCC,sendo essencial para serviços logísticos na lavagem de dinheiro; ela não tem antecedentes criminais e nem responde a processos.
Outros seis acusados de participarem desta rede de lavagem de dinheiro para a organização criminosa foram presos em janeiro de 2026 na Flórida.
