Na última semana, a Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange, que investiga uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas, ligada ao Primeiro Comando Capital (PCC).
Entre os alvos, estão Victor Henrique de Oliveira Shimada, que segue foragido e é alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos.
A investigação também aponta um homem como operador financeiro e responsável por dar suporte à lavagem de dinheiro do grupo liderado por Shimada. Ele foi identificado como Diego Lameiro Diz. As informações são do g1.
Segundo a reportagem, ele também é considerado foragido e foi identificado pelas autoridades norte-americanas. O suspeito chamou a atenção após mensagens trocadas com Shimada sobre a produção de alho em que trabalha em Mendoza, na Argentina.
Quem é Diego?
Diego Lameiro Diz tem 40 anos e é natural de Santos, no Litoral Sul de São Paulo. Segundo a reportagem do g1, o suspeito fez um curso de Logística na Faculdade de Tecnologia (Fatec) Rubens Lara, em Santos, entre 2004 e 2008.
Ele também começou o curso de Engenharia de Produção em uma universidade da cidade, mas não concluiu por conta de uma mudança para fora do país, em 2014, conforme informou o g1.
Diego também afirmou em uma rede social que atua no agronegócio e no comércio internacional.
Segundo a investigação da Polícia Federal, ele é apontado como operador financeiro e responsável por dar suporte à lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada nos Estados Unidos e no Brasil.
A polícia ainda destacou que Diego possui mais de 15 empresas. Todas elas foram registradas com a atividade principal de comercialização de alimentos e foram criadas em um curto espaço de tempo.
No documento, a PF informou também que foram identificadas algumas conversas de Diego e Shimada. Nas mensagens, o então líder do esquema pede imagens da produção do alho que Diego trabalha na Argentina, pois teria uma reunião com um possível comprador do produto.
A polícia ainda ressaltou que constatou inúmeros registros da entrada de alho argentino de forma ilegal no Brasil.
Esta atividade é suspeita de ser utilizada para movimentar recursos da organização criminosa.
Na reportagem, o advogado de Diego Lameiro afirmou que o investigado vai prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários e que acredita que a inocência de Diego vai ser reconhecida.
Operação Exchange
A Operação Exchange investiga uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas, ligada ao Primeiro Comando Capital (PCC).
Entre os alvos, estão Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que foi detida, Victor Henrique de Oliveira Shimada e Diego Lameiro Diz que seguem foragidos.
Ao todo, 11 pessoas foram alvo da operação. Shimada e Stella são parentes e foram sancionados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
Durante as investigações, a Polícia Federal identificou um sistema estruturado de transferência de recursos, registrando movimentações superiores a R$ 10 bilhões.
Entre as estratégias citadas pela polícia estão: transporte de valores em espécie, transferências ilícitas de criptoativos, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas, e outras atividades financeiras.
As acusações dos envolvidos podem envolver associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
