PF investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro no ES
A Polícia Federal cumpriu 17 mandados de busca e apreensão durante a Operação Colosso de Areia, realizada na manhã desta quarta-feira (8), em cinco cidades do Espírito Santo. A investigação apura um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a contratos públicos que somam, aproximadamente, R$ 908,8 milhões entre 2017 e 2025.
As ordens judiciais foram cumpridas em Vila Velha, Serra e Guarapari, na Grande Vitória; em Conceição do Castelo, na Região Serrana; e em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do estado, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).
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Durante a operação, foram apreendidos aproximadamente R$ 270 mil em dinheiro, além de veículos e documentos. Os nomes dos investigados não foram divulgados e não houve presos nesta etapa da operação.
Segundo a PF, empresas de fachada teriam sido utilizadas para ocultar e dissimular recursos obtidos por meio desses contratos fraudados.
Polícia Federal realiza operação FREELOADER no Espírito Santo para combater crimes eleitorais e de lavagem de dinheiro
Divulgação/Polícia Federal
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O suposto esquema envolvia movimentações financeiras incompatíveis com as atividades declaradas pelas empresas, transferências entre pessoas jurídicas e saques em dinheiro, indícios que caracterizam a lavagem de dinheiro.
Segundo a Polícia Federal, os fatos investigados podem configurar o crime de lavagem de dinheiro, além de outros delitos como crimes contra a administração pública e o sistema licitatório.
Os investigados poderão ser responsabilizados conforme o avanço das investigações.
PF faz operação contra suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a contratos públicos no ES
Polícia Federal
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