A Polícia Civil e a Receita do DF deflagraram nesta terça-feira (21) a Operação Makeup contra um esquema de fraude fiscal no comércio de cosméticos. O grupo é suspeito de sonegar mais de R$ 18 milhões em impostos.
Segundo a investigação, empresários e contadores criavam empresas em série para evitar o pagamento de ICMS.
Quando as dívidas se acumulavam, abriam novos CNPJs no mesmo endereço e transferiam os antigos para “laranjas”. As sedes eram registradas falsamente em coworkings.
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Carros de luxo e imóveis em nome de terceiros
Os suspeitos compraram carros esportivos e imóveis de alto padrão, registrados em nome de terceiros. Também abriram novas filiais à medida que a sonegação aumentava.
A operação cumpre 11 mandados de busca e apreensão em Vicente Pires, Ceilândia, Águas Claras, Sudoeste, Taguatinga e Park Way.
Os alvos são distribuidoras, escritórios de contabilidade e residências dos investigados.
A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores dos envolvidos até o limite da dívida. Participam da ação cerca de 60 policiais civis e auditores da Receita.
Os investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade ideológica. As penas somadas podem chegar a 26 anos de prisão.
O nome da operação, Makeup, faz referência aos produtos comercializados pelas empresas investigadas.
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