Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Banco Master
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero para apurar a atuação de uma organização criminosa suspeita de envolvimento em crimes financeiros. As investigações miram práticas como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
Em Minas Gerais, as ações ocorrem em Belo Horizonte, com seis mandados, Contagem, com três, Nova Lima, com cinco, e Sarzedo, com um mandado.
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais e também em São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, a Justiça determinou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Segundo a Polícia Federal, as ações têm como objetivo interromper a atuação do grupo investigado, garantir a recuperação de ativos e dar continuidade às apurações.
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Reportagem em atualização
