A defesa de Daniel Vorcaro, requereu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a Corte determine à Polícia Federal (PF) a apresentação de informações que sustentaram o pedido de prisão cumprido contra o dono do Banco Master na última quarta (4).
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No pedido, os advogados solicitam as seguintes informações:
As datas das mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro e mencionadas na investigação;
A comprovação da existência do suposto grupo de mensagens denominado “A Turma” e se Daniel Vorcaro fazia parte do grupo;
As datas das alegadas invasões de sistemas de órgãos públicos e remoções de conteúdo em plataformas digitais;
Os documentos e datas que comprovariam os pagamentos mencionados na representação policial;
E a identificação do documento, número de conta e evidências que sustentariam a afirmação de bloqueio de R$ 2,2 bilhões em suposta conta atribuída ao pai do empresário.
No pedido, a defesa ainda argumentou que a prisão de Vorcaro ocorreu sem que ela tivesse acesso prévio aos elementos que fundamentaram o pedido de prisão preventiva.
Terceira fase da Operação Compliance Zero
Daniel Vorcaro, seu cunhado Fabiano Zettel e mais duas pessoas ligadas ao banqueiro foram presas na quarta-feira (4) durante a terceira fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga um esquema financeiro que envolve a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.
O nome da operação é uma referência à falta de controles internos nas instituições envolvidas para evitar crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua primeira ação como relator do caso, após assumir a função em fevereiro devido a saída de Dias Toffoli da relatoria.
[Este post está em atualização]
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No pedido, os advogados solicitam as seguintes informações:
As datas das mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro e mencionadas na investigação;
A comprovação da existência do suposto grupo de mensagens denominado “A Turma” e se Daniel Vorcaro fazia parte do grupo;
As datas das alegadas invasões de sistemas de órgãos públicos e remoções de conteúdo em plataformas digitais;
Os documentos e datas que comprovariam os pagamentos mencionados na representação policial;
E a identificação do documento, número de conta e evidências que sustentariam a afirmação de bloqueio de R$ 2,2 bilhões em suposta conta atribuída ao pai do empresário.
No pedido, a defesa ainda argumentou que a prisão de Vorcaro ocorreu sem que ela tivesse acesso prévio aos elementos que fundamentaram o pedido de prisão preventiva.
Terceira fase da Operação Compliance Zero
Daniel Vorcaro, seu cunhado Fabiano Zettel e mais duas pessoas ligadas ao banqueiro foram presas na quarta-feira (4) durante a terceira fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga um esquema financeiro que envolve a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.
O nome da operação é uma referência à falta de controles internos nas instituições envolvidas para evitar crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua primeira ação como relator do caso, após assumir a função em fevereiro devido a saída de Dias Toffoli da relatoria.
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