Maquinetas apreendidas durante operação em Maceió e em Rio Largo
Divulgação/PC-AL
A Polícia Civil de Alagoas realizou, nesta quinta-feira (2), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de causar um prejuízo de R$ 1,5 milhão a instituições financeiras. Além do cumprimento de mandados, a Justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados.
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Ao todo, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Maceió, a maioria no bairro Santa Lúcia, e em Rio Largo, na região metropolitana da capital. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Criminal da Capital.
Segundo as investigações, o grupo é suspeito dos crimes de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Os investigados aplicavam um golpe conhecido como “chargeback”, no qual utilizavam maquinetas de instituições financeiras para registrar compras simuladas como se fossem transações legítimas.
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Em seguida, os titulares dos cartões contestavam as compras, levando as instituições financeiras a estornar valores que já haviam sido antecipados às empresas ligadas ao grupo.
Quando as instituições tentavam recuperar os recursos, o dinheiro já havia sido transferido para diversas contas de terceiros, dificultando o rastreamento e a recuperação dos valores, de acordo com a Polícia Civil.
Segundo a delegada Maria Eduarda de Carvalho, há indícios de que a organização também esteja envolvida em outras modalidades de fraudes financeiras, que continuam sendo investigadas pela Polícia Civil.
