Grupo suspeito de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro é alvo de operação em Teresina
O trader Douglas Fonseca está entre as 10 pessoas presas nesta sexta-feira (10), em uma operação contra crimes de estelionato por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, em Teresina. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, ele é suspeito de chefiar uma organização criminosa que movimentou cerca de R$ 100 milhões em 2 anos.
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Durante coletiva de imprensa, o delegado Roni Silveira explicou que Douglas exibia uma vida de ostentação nas redes sociais no intuito de atrair novas vítimas.
“Eram viagens, ostentação com veículos de alto padrão… E isso era uma forma de atrair aqueles que acreditavam estar investindo numa empresa séria do mercado de capitais”, disse.
“Outra coisa que chamou nossa atenção foi o fato de já se venderem como atuantes no mercado há mais de 5 anos quando na verdade seus principais registros não davam mais de 2 anos”, completou.
Grupo suspeito de fraudes e lavagem de dinheiro movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos, diz polícia
Reprodução
Durante a operação, foram apreendidos 11 veículos, incluindo carros de luxo, armas de fogo, documentos e objetos como relógios e joias dos investigados.
Além disso, foi interditado um escritório que, de acordo com as investigações, era utilizado pelos suspeitos para a prática de atividades criminosas.
De acordo com a SSP-PI, o grupo utiliza fraudes eletrônicas para obter “vantagens ilícitas”, além de mecanismos destinados à ocultação e dissimulação dos valores obtidos com os crimes.
O material apreendido durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão passará por análise com a finalidade de auxiliar no avanço das investigações, identificar outros envolvidos nos crimes e localizar novas vítimas.
Imagens feitas pelo g1 mostram Douglas Fonseca e mais dois homens sendo conduzidos pela polícia em uma viatura.
*Esta reportagem está em atualização.
Veja imagens da operação
*A reportagem está em atualização.
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