Sede da Polícia Federal em Salvador
Itana Alencar/G1 BA
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16), uma operação contra um grupo criminoso suspeito de abrir contas bancárias falsas e fazer empréstimos consignados no nome das vítimas em Salvador. Segundo as investigações, o prejuízo é de mais de R$ 400 mil.
Os mandados de busca e apreensão e de prisão são cumpridos na capital baiana, mas ainda não há informações sobre os nomes, nem sobre os endereços dos suspeitos.
Segundo a polícia, o grupo abriu pelo menos cinco contas bancárias com documentos falsos e conseguiu empréstimos na Caixa Econômica Federal.
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Os integrantes do grupo se dividiam em diferentes funções e havia responsáveis pela utilização das identidades falsas, pela movimentação das contas fraudadas e pela ocultação do dinheiro.
Parte dos valores roubados através dos empréstimos foi convertido em moeda estrangeira em corretoras de câmbio, o que indica lavagem de dinheiro.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
Além da Polícia Federal, a Operação Versão Brasileira foi encabeçada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (CESED) da Caixa Econômica Federal.
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